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Le piattaforme devono per di piu stimare le norme antiriclaggio, adottando procedure di controllo dell’identita (KYC) ed monitorando le transazioni sospette. Oltre a cio, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, durante particolari soglie di esposto obbligatoria per transazioni superiori per determinate somme. La assistenza dei dati personali dei clientela (conformemente al GDPR) e obbligatoria e implica la sostegno su accessi non autorizzati addirittura furti di informazioni sensibili.

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